2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2024

Sedinta A.G.E.A. din 16/17.07.2024
Tip sedinta Extraordinara Data  16/17.07.2024
Data Referinta 28.06.2024 Date Inregistrare  16.10.2024

        Convocator

Download

 

     Model imputernicire - persoane fizice

 Download

 

Model imputernicire - persoane juridice 

Download 

 

 
Materiale sedinta

 DOCUMENTE PRIVIND FUZIUNEA

 Nota informativa AGEA 16/17.07.2024

 1. Proiect fuziune PREFAB SA, PREFAB INVEST SA, ROMERICA INTERNATIONAL SRL

 2. PREFAB - Raportul administratorilor asupra proiectului de fuziune 30.09.2023

 3. PREFAB INVEST - Raportul administratorilor asupra proiectului de fuziune 30.09.2023

 4. ROMERICA INTERNATIONAL - Raportul administratorilor asupra proiectului de fuziune 30.09.2023

 5. PREFAB SA - Raport de evaluare 30.09.2023

 6. PREFAB INVEST - Raport de evaluare 30.09.2023

 7. ROMERICA INTERNATIONAL - Raport de evaluare  30.09.2023

 8. Raport de expertiza la proiectul de fuziune 30.09.2023

 9. Raport pentru determinarea dreptului de retragere al actionarilor care nu sunt de acord cu fuziunea

 10. Procedura privind retragerea din societate a actionarilor in conformitate cu art. 134 din legea 31/1990

 11. PREFAB - Evidenta contracte peste 10.000 lei

 12. PREFAB INVEST - Evidenta contracte peste 10.000 lei

 13. ROMERICA INTERNATIONAL - Evidenta contracte peste 10.000 lei

 14. PREFAB - Act constitutiv actualizat

15. Situatiile financiare la data de si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30.09.2023 ale societatilor participante la fuziune:

 PREFAB - Situatii financiare

 PREFAB - Raportul administratorilor

 PREFAB - Raportul auditorului

 PREFAB INVEST - Situatii financiare

 PREFAB INVEST - Raportul administratorilor

 PREFAB INVEST - Raportul auditorului

 ROMERICA INTERNATIONAL - Situatii financiare

 ROMERICA NTERNATIONAL - Raportul administratorilor

 ROMERICA INTERNATIONAL - Raportul auditorului

 16. Situatiile financiare anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare ale societatilor participante la fuziune:

 PREFAB - Situatii financiare 2021

 PREFAB - Situatii financiare 2022

 PREFAB - Situatii financiare 2023

 PREFAB INVEST - Situatii financiare 2021

 PREFAB INVEST - Situatii financiare 2022

 PREFAB INVEST - Situatii financiare 2023

 ROMERICA INTERNATIONAL - Situatii financiare 2021

 ROMERICA INTERNATIONAL - Situatii financiare 2022

 ROMERICA INTERNATIONAL - Situatii financiare 2023

 

Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice

Download 

 

Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
 

Download

 

 

Proiectul de Hotarare 

Download

 

 

Hotarare

Download

 

 

 

Sedinta A.G.E.A. din 25/26.04.2024
Tip sedinta Extraordinara Data  25/26.04.2024
Data Referinta 11.04.2024 Date Inregistrare  23.05.2024

        Convocator

Download

 

     Model imputernicire - persoane fizice

 Download

 

Model imputernicire - persoane juridice 

Download 

 

 
Materiale sedinta

 

NOTA INFORMATIVA cu privire la pct.1 si 2 al convocatorului A.G.E.A. din data de 25.04.2024

 

 

Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice

Download 

 

Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
 

Download

 

 

Proiectul de Hotarare 

Download

 

 

Hotarare

Download

 

 

2023

Sedinta A.G.E.A. din 26/27.04.2023
Tip sedinta Extraordinara Data  26/27.04.2023
Data Referinta 12.04.2023 Date Inregistrare  23.06.2023

Convocator

 Download

Model imputernicire - persoane fizice 

 Download

Model imputernicire - persoane juridice 

 Download

 
Materiale sedinta

NOTA INFORMATIVA cu privire la pct.1 si 2 al convocatorului A.G.E.A. din data de 26.04.2023

NOTA INFORMATIVA cu privire la pct. 3, 4, 5, 6 al convocatorului A.G.E.A. din data de 26.04.2023

NOTA INFORMATIVA cu privire la pct. 7-10 al convocatorului A.G.E.A. din data 26.04.2023

Program de alocare actiuni de tip Stock Option Program - Prefab SA

 

 Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice

Download 

 

Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
 

Download

 

 

Proiectul de Hotarare 

Download

 

 

Hotarare

Download

 

 

2022

Sedinta A.G.E.A. din  21.06.2022
Tip sedinta Extraordinara Data  21.06.2022
Data Referinta 06.06.2022 Data Inregistrare  08.07.2022

Convocator

Download

Model imputernicire - persoane fizice 

 Download

Model imputernicire - persoane juridice 

 Download

 
Materiale sedinta

NOTA INFORMATIVA cu privire la pct. 1, 2, 3 si 4 al convocatorului A.G.E.A. din data de 21.06.2022

Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
 

 Download

Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
 

 Download

Proiectul de Hotarare 

 Download

Hotarare

 Download

Sedinta A.G.E.A. din  27.04.2022
Tip sedinta Extraordinara Data  27.04.2022
Data Referinta  07.04.2022 Data Inregistrare  17.06.2022

Convocator

Download

Model imputernicire - persoane fizice 

Download

Model imputernicire - persoane juridice 

Download

 
Materiale sedinta

NOTA INFORMATIVA cu privire la pct. 1 al convocatorului A.G.E.A. din data de 27.04.2022

NOTA INFORMATIVA cu privire la pct. 2 si 3  al convocatorului A.G.E.A. din data de 27.04.2022

 

Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
 

Download

Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
 

Download

Proiectul de Hotarare 

Download

Hotarare

Download

2021

Sedinta A.G.E.A. din  27.04.2021
Tip sedinta Extraordinara Data  27.04.2021
Data Referinta  12.04.2021 Data Inregistrare  17.06.2021

Convocator

Download

Model imputernicire - persoane fizice 

Download

Model imputernicire - persoane juridice 

Download

 
Materiale sedinta

NOTE INFORMATIVE cu privire la pct. 1, 3 si 4 al convocatorului A.G.E.A. din data de 27.04.2021

 

Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
 

Download

Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
 

Download

Proiectul de Hotarare 

Download

Hotarare

Download

Sedinta A.G.E.A. din  15.07.2021
Tip sedinta Extraordinara Data  15.07.2021
Data Referinta  01.07.2021 Data Inregistrare  04.08.2021

Convocator 15.07.2021

Download

Completare Convocator 15.07.2021

 

Download

Model imputernicire - persoane fizice 

Download

Model imputernicire - persoane juridice 

Download

 
 

NOTA INFORMATIVA cu privire la pct. 1 si 2  al convocatorului A.G.E.A. din data de 15.07.2021

NOTA INFORMATIVA cu privire la pct. 4  al convocatorului A.G.E.A. din data de 15.07.2021

Solicitare SIF Muntenia completare convocator AGEA 15.07.2021

 

Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
 

Download

Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
 

Download

Proiectul de Hotarare 

Download

Hotarare

 Download

2020

Sedinta A.G.E.A. din 29.04.2020
Tip sedinta Extraordinara Data 29.04.2020
Data Referinta 16.04.2020 Data Inregistrare 19.05.2020
Convocator Download Model procura - persoane fizice Download Model procura - persoane juridice Download  
Materiale sedinta

NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la pct. 1 al convocatorului A.G.E.A. din data de 29.04.2020

NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la pct. 2 al convocatorului A.G.E.A. din data de 29.04.2020

Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
Download
Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
Download
Proiectul de Hotarare Download

Hotarare Download

2019

Sedinta A.G.E.A. din 18.04.2019
Tip sedinta Extraordinara Data 18.04.2019
Data Referinta 05.04.2019 Data Inregistrare 21.06.2019
Convocator Download Model procura - persoane fizice Download Model procura - persoane juridice Download  
Materiale sedinta

NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la pct. 1 al convocatorului A.G.E.A. din data de 18.04.2019

Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
Download
Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
Download
Proiectul de Hotarare Download

Hotarare 

Download

2018

Sedinta A.G.E.A. din 26.04.2018
Tip sedinta Extraordinara Data 26.04.2018
Data Referinta 13.04.2018 Data Inregistrare 15.05.2018
Convocator Download Model procura - persoane fizice Download Model procura - persoane juridice Download  
Materiale sedinta

NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la pct. 1 al convocatorului A.G.E.A. din data de 26.04.2018

Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
Download
Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
Download
Proiectul de Hotarare Download

Hotarare 

Download

2017

Sedinta A.G.E.A. din 26.06.2017
Tip sedinta Extraordinara Data 26.06.2017
Data Referinta 13.06.2017 Data Inregistrare 13.07.2017
Convocator Download Model procura - persoane fizice Download Model procura - persoane juridice Download  
Materiale sedinta  
Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
Download
Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
Download
Proiectul de Hotarare Download

Hotarare 

 Download

Sedinta A.G.E.A. din 19.04.2017
Tip sedinta Extraordinara Data 19.04.2017
Data Referinta 06.04.2017 Data Inregistrare 15-06-2017
Convocator Download Model procura - persoane fizice Download Model procura - persoane juridice Download  
Materiale sedinta

NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la pct. 5 al convocatorului A.G.E.A. din data de 19.04.2017

Proiect act constitutiv

Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
Download
Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
Download
Proiectul de Hotarare Download

Hotarare 

Download

2016

Sedinta A.G.E.A. din 28.04.2016
Tip sedinta Extraordinara Data 28.04.2016
Data Referinta 13.04.2016 Data Inregistrare 17-05-2016
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator  
Materiale sedinta NOTA INFORMATIVA pct.4-A.G.E.A. - 28.04.2016
Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

2015

Sedinta A.G.E.A. din 10.08.2015
Tip sedinta Extraordinara Data
Data Referinta 27.07.2015 Data Inregistrare 28-08-2015
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator
Materiale sedinta
Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

 

Sedinta A.G.E.A. din 28.04.2015
Tip sedinta Extraordinara Data 28.04.2015
Data Referinta 13.04.2015 Data Inregistrare 15-05-2015
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator
Materiale sedinta Note Informative pct. 1 - 2 - 3 - 4 A.G.E.A. 28.04.2015

Proiect Act Constitutiv 28.04.2015

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

2014

Sedinta A.G.E.A. din 04.08.2014
Tip sedinta Extraordinara Data 04.08.2014
Data Referinta 23.07.2014 Data Inregistrare 04-07-2014
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator
Materiale sedinta NOTA INFORMATIVA pct.1-AGEA-04.08.2014
Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

 

Sedinta A.G.E.A. din 29.04.2014
Tip sedinta Extraordinara Data 29.04.2014
Data Referinta 17.04.2014 Data Inregistrare 16-05-2014
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator
Materiale sedinta Nota informativa pct. 1 - A.G.E.A. - 29.04.2014

Nota Informativa pct. 2, pct. 3, - A.G.E.A. - 29.04.2014

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

2013

Sedinta A.G.E.A. din 19.06.2013
Tip sedinta Extraordinara Data 19.06.2013
Data Referinta 08.06.2013 Data Inregistrare 20-05-2013
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator
Materiale sedinta Proiect Act Constituiv - PREFAB S.A. Bucuresti
Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

 

Sedinta A.G.E.A. din 29.04.2013
Tip sedinta Extraordinara Data 29.04.2013
Data Referinta 18.04.2013 Data Inregistrare 29-03-2013
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator
Materiale sedinta Nota informativa Punctul 1 - A.G.E.A. - 29.04.2013

Nota informativa Punctul 2 si 3  - A.G.E.A. - 29.04.2013

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

2012

Sedinta A.G.E.A. din 30.08.2012
Tip sedinta Extraordinara Data 30.08.2012
Data Referinta 17.08.2012 Data Inregistrare 20-09-2012
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator  
Materiale sedinta Nota Informativa la punctul 1 din Convocatorul A.G.E.A. din 30.08.2012
Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

 

Sedinta A.G.E.A. din 29.03.2012
Tip sedinta Extraordinara Data 29.03.2012
Data Referinta 16.03.2012 Data Inregistrare 29-02-2012
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator  
Materiale sedinta

Note Informative la punctele 1 si 2 din Convocatorul A.G.E.A din 29.03.2012

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

2011

Sedinta A.G.E.A. din 24.11.2011
Tip sedinta Extraordinara Data 24.11.2011
Data Referinta 15.11.2011 Data Inregistrare 24-10-2011
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator  
Materiale sedinta Nota Informativa Pct. 1 - 2 AGEA din 24.11.2011
Formular de vot prin
corespondenta – persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta – persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

 

Sedinta A.G.E.A. din 14.04.2011
Tip sedinta Extraordinara Data 14.04.2011
Data Referinta 31.03.2011 Data Inregistrare 22-04-2011
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator  
Materiale sedinta

Nota Informativa pct. 1 - A.G.E.A. - 14.04.2011

Nota Informativa pct. 2 - A.G.E.A. - 14.04.2011

Nota Informativa pct. 3 - A.G.E.A. - 14.04.2011

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator